印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu) (FIU) 對(duì)全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安處以 220 萬(wàn)美元的罰款，原因是其違反了該國(guó)的反洗錢(qián)規(guī)則。

幣安遭印度罰款

根據(jù) 6 月 20 日的公告，幣安因向印度客戶提供服務(wù)時(shí)未遵守該國(guó)反洗錢(qián) (AML) 規(guī)則而被處以 220 萬(wàn)美元（18.82 億印度盧比）的罰款。

具體來(lái)說(shuō)，金融情報(bào)部門(mén)發(fā)現(xiàn)幣安沒(méi)有遵守《防止洗錢(qián)法》（PMLA）的多項(xiàng)規(guī)定，包括報(bào)告交易記錄、遵守可疑活動(dòng)的報(bào)告要求以及采取強(qiáng)有力的措施阻止洗錢(qián)。

作為虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商，幣安符合 PMLA 第 2 條 (as) (vi) 款規(guī)定的報(bào)告實(shí)體 (RE) 資格，因此需要保存和報(bào)告交易記錄并實(shí)施嚴(yán)格的反洗錢(qián)措施。

據(jù)報(bào)道，由于幣安未能滿足這些要求，印度當(dāng)局于今年 1 月向該公司和其他幾家離岸加密貨幣交易所發(fā)出了傳票，以“非法經(jīng)營(yíng)”為由要求它們退出印度市場(chǎng)。

但上個(gè)月，幣安與庫(kù)幣一起成為第一家獲得印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)有條件批準(zhǔn)的海外加密貨幣實(shí)體。這項(xiàng)批準(zhǔn)的條件是，幣安同意在與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聽(tīng)證會(huì)后支付罰款。

全球監(jiān)管困境

加拿大金融交易和報(bào)告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月宣布，將對(duì)幣安處以 440 萬(wàn)美元罰款，原因是該公司未能注冊(cè)和報(bào)告巨額加密貨幣交易。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)聲稱，幣安未能注冊(cè)為外幣服務(wù)公司，也未報(bào)告超過(guò) 10,000 美元的數(shù)字資產(chǎn)交易。

然而，這家全球加密貨幣交易所對(duì)行政罰款以及不遵守反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資法規(guī)的指控提出異議。

與此同時(shí)，幣安的美國(guó)子公司 Binance.US 正面臨美國(guó)各州政府日益嚴(yán)格的監(jiān)管審查。北達(dá)科他州、北卡羅來(lái)納州、阿拉斯加州、佛羅里達(dá)州、緬因州和俄勒岡州等多個(gè)州已取消或拒絕續(xù)簽該交易所的貨幣轉(zhuǎn)賬許可證。這可能會(huì)損害 Binance.US 在利潤(rùn)豐厚的美國(guó)市場(chǎng)的地位，并為該交易所的未來(lái)描繪出一幅黯淡的前景。

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